#دورة #الامتثال #الرقابي #ومكافحة #غسل #الاموال #وتمويل #الارهاب

يتشرف مركز الخبرة الحديثة للتدريب و الاستشارات METC
بتقديم #دورة #الامتثال #الرقابي #ومكافحة #غسل #الاموال #وتمويل #الارهاب


خلال #أكتوبر و #نوفمبر و #ديسمبر #2024
مدة الدورة التدريبية #5_أيام.

أهداف الدورة التدريبية
بنهاية هذه الدورة التدريبية ، ستكون قادرًا على فهم:

عملية غسيل الأموال
اللوائح المطبقة على الشركات / البنوك
أدوار مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال
عقوبات عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال
كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
كيف يمكن تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قد تساعدك "العلامات الحمراء" على تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي (مشبوه أو فعلي)
انعكاسات المركز المالي الخارجي على غسل الأموال.


يتم تنفيذ الدورات اونلاين او حضوري حسب رغبة سيادتكم

للاستفسار عن الـمحتوي العلمي – رسوم - تسجيل يرجى الاتصال او ارسال بريد الكترونى
Asmaa Elsayed
Marketing Coordinator
Modern Expert for Training & Consultation
Mobile: 00201144507858
WhatsApp: https://wa.me/message/KYY3ATPX3CTBA1
Email: asmaa@metcegy.com
Website: www.metcegy.com


ويقدم المركز كل ماهو جديد في العملية التدريبية فى جميع التخصصات و المجالات العلمية و العملية و منها :
) الموارد البشرية-ادارة المشاريع - الذكاء الاصطناعي - الامن والسلامة المهنية والدفاع المدني - سلامة الغذاء –المشتريات والمخازن - القانون والعقود - سلامة البيئة والصحة العامة - الهندسة - الارشفة والمكتبات وتقنية المعلومات - المحاسبة والمالية – العقارات – الملكية الفكرية)
**
ويتم تنفيذ جميع الدورات لجميع الهيئات و الجهات الحكومية و الخاصة بجميع الدول التالية:
المملكة العربية السعودية )الرياض – الدمام – جدة – الشارقة( الامارات المتحدة العربية ( دبى – ابو ظبى- الشارقة)مصر ( القاهرة - اسكندرية – شرم الشيخ – مرسى علم ) المغرب ( الرباط – الدار البيضاء )لبنان (بيروت) تركيا (اسطنبول) ماليزيا (كوالالمبور) الولايات المتحدة الامريكية (واشنطن – نيويورك – نيوجيرسي – كاليفورنيا) بريطانيا ( لندن ) إندونيسيا-النمسا -فيينا - اليونان- الاردن –عمان – قطر– فرنسا – باريس – الكويت – البحرين وغيرها

للتواصل والأستفسار ومعرفة المحتوي العلمى ومكان و تاريخ الانعقاد يرجى التواصل علي:
أسماء السيد
Asmaa Elsayed
Marketing Coordinator
Modern Expert for Training & Consultation
Mobile: 00201144507858
WhatsApp: https://wa.me/message/KYY3ATPX3CTBA1
Email: asmaa@metcegy.com
Website: www.metcegy.com

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير,,,